Карибский суд лишил «питерских связистов» спутников и Киргизии

Готовясь к выплате штрафа за причастность к отмыванию денег, группа «питерских связистов» еще несколько лет назад вынуждена была расстаться с двумя активами – киргизским сотовым оператором BiTel и оператором спутниковой связи «Телепорт-ТП». Продажа первой из этих компаний привела к многолетнему корпоративному конфликту, а вот вторая впоследствии вернулась к партнерам «питерских» - «Синтерре».

Как уже сообщал CNews, в начале мая суды Бермудских и Британских Виргинских островов приняли решения о ликвидации зарегистрированных в этих юрисдикциях офшоров «питерской» группы связистов, включая IPOC International Growth Fund, который с 2003 по 2007 гг. судился с «Альфа-групп» за 25,1% акций сотового оператора «Мегафон». Но акции телекоммуникационных компаний, которыми «питерские» владеют через данные офшоры, изъяты не были: конфискованы были лишь $45 млн, внесенные IPOC в суд Виргинских островов при подаче исков против зарегистрированных в этой юрисдикции офшоров «Альфы». В соответствии со специальным межправительственным соглашением о совместном расследовании деятельности, эта сумма будет поделена поровну между властями обеих британских колоний.

По воспоминаниям бывшего президента инвестиционного фонда IPOC Видиа Шармы, когда осенью 2003 г. виргинский суд обязал компанию внести залог в размере $30 млн, топ-менеджеры «питерской» группы оказались в замешательстве. Залог должен был быть внесен от «Класса A» — части фонда, на которую был зарегистрирован предъявленный IPOC опцион по приобретению блокпакета акций «Мегафона». Но поскольку до скандала с «Альфой» IPOC скрывал наличие опциона, на счету соответствующей части фонда находилось лишь $5 млн. Выручая IPOC, частью заработанных от операций с холдингом «Связьинвест» поделилась зарегистрированная в американском штате Делавер компания RTDC — она внесла за фонд в суд $7 млн. «Питерская» группа приобрела RTDC в 2002 г., причем в течение последующих двух лет часть активов компании была перепродана структурам холдинга «Связьинвест», что позволило «питерским» получить прибыль в размере $24 млн.

Питерских связистов прогнали с Бермудских и Британских Виргинских островов

Еще $7,7 млн были получены «Классом C» IPOC, ответственным за проекты в странах СНГ и дальнего зарубежья. Фонд продал свою «дочку» Kyrgistan Mobile Investment Company, владевшую опционом на приобретение 100% акций киргизского сотового оператора BiTel. Вышеназванную сумму в качестве авансового платежа по опционному договору в IPOC перевел брокер Renaissance Advisory, который действовал в интересах созданной казахстанскими инвесторами компании Fellowes. По иронии судьбы опцион в итоге отошел к главным противникам «питерских» — «Альфа-групп». Причем киргизские владельцы BiTel посчитали опцион утратившим силу, и судебные разбирательства вокруг BiTel продолжаются уже несколько лет.

Остальные $12 млн были переведены в IPOC путем нетривиальной транзакции. Сначала разными траншами данные денежные средства поступили на счета виргинских офшоров Albany, Mercury и Montego (по словам Шармы, эти структуры всегда находились в начале цепочки «питерских» связистов по выводу денег из России), которые затем выдали кредиты офшору Lapal. Почти сразу же Lapal одолжил $2 млн офшору Leasing Telecom (LT) и $2,3 млн — бермудскому инвестиционному фонду Convergence Capital, который также перевел эту сумму LT. Получив $3,9 млн от еще одного зарегистрированного на Бермудах «питерского» фонда — Gamma Capital — LT приобрел за $8,2 млн дополнительные акции «Класса B» фонда IPOC (эта часть фонда владела 8% акций «Мегафона»), откуда они были переведены в «Класс A». Еще на $3 млн Albany приобрела дополнительные акции принадлежащего «питерским» инвестиционного фонда Comtel Eastern, который затем одолжил их IPOC.

В начале 2004 г. виргинский суд отклонил иск IPOC, но фонд попытался опротестовать вердикт в Верховном суде Восточно-Карибских островов. В связи с этим летом того же года IPOC пришлось увеличить сумму залога на $10 млн. Деньги были выручены путем продажи оператора спутниковой связи «Телепорт-ТП», правда, по данным аудиторского отчета Ernst&Young, сделка была осуществлена весьма необычным способом. Принадлежащая «питерским» австрийская компания Jaspis Verwalthins выпустила долгосрочные облигации на сумму $12,3 млн в пользу другого офшора «питерской» группы — кипрского Bellhouse Trading, а тот продал ценные бумаги не связанной с группой панамской компании Paramia. Облигации были обеспечены возможностью их конвертации в акции кипрского офшора Grosco Holdings, через который «питерские» владели 56% акций «Телепорт-ТП». Стоит отметить, что за год до этого «питерские» заплатили за данного спутникового оператора всего лишь $4,5 млн.

Полученные от Paramia деньги были одолжены фонду IPOC. Воспользовался ли панамский инвестор правом получения акций «Телепорт-ТП», неизвестно. Зато известно, что в 2005 г. еще 44% акций оператора были приобретены у «Ростелекома» другой структурой «питерских» — «Орбита-Телеком», после чего активы «Телепорт-ТП» были выведены в новую фирму «Саткомлайн». Год назад «Саткомлайн» был приобретен компанией «Синтерра», которая была образована путем консолидации активов в области фиксированной связи, принадлежавших все той же «питерской» группе.

Эксперты не исключают, что продажа «Телепорт-ТП» была фиктивной сделкой. Сложные схемы, которые применялись для этой сделки и других финансовых операций «питерских» связистов, насторожили министерство финансов Бермудских островов, начавшее собственное расследование в отношении IPOC, и прокуратуру Виргинских островов, предъявившую IPOC обвинение в лжесвидетельствовании. В ходе судебных слушаний в обеих островных республиках представители принадлежавших «питерским» офшоров признали их участие в отмывании денег: в частности, денежные средства, поступавшие на счета вышеупомянутых офшоров Albany, Mercury и Montego, были получены незаконным способом.

Источник: www.cnews.ru